2025年12月22日，【暗网威胁情报监测系统发现】威胁行为者aisdata声称正在出售一个据称泄露的加密比特币漏斗注册线索数据库。暴露的数据似乎包括个人信息，如姓名、电子邮件地址、电话号码、国家、IP地址、设备以及与多个比特币主题营销渠道相关的活动标识符。
“比特币漏斗”一词最常描述的是一种旨在从毫无防备的投资者那里窃取钱财的欺诈性营销计划。没有合法且广受认可的“比特币漏斗”公司或服务。
比特币漏斗如何运作
这些方案采用多阶段流程(“漏斗”)来引诱受害者:
欺骗性广告:骗子会在网上投放广告,这些广告通常出现在Facebook和谷歌等社交媒体上,这些广告包含虚假的名人代言以及虚构的新闻报道,承诺通过“自动化交易软件”获得巨额财富。
信息收集:点击广告的好奇人士会被引导至专业网站,并提示他们输入联系信息以获取
软件。
潜在客户销售:这些个人信息被出售给呼叫中心和不受监管的经纪人,其中一些人是有组织的罪犯。
高压销售:受害者会接到来自说话顺畅的“个人经纪人”的电话,这些经纪人向他们施压,要求他们进行约250美元的首笔存款,并坚称该投资是合法的,且回报是有保障的。
欺诈性平台:资金被汇入不受监管或虚假的平台。承诺的软件是谎言,受害者无法提取资金。骗子甚至可能说服受害者多投资,有时甚至是他们毕生积蓄。
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